河南安阳律师郭新军谈 洗钱罪的追诉标准
时间：2012-07-28 00:02:16 作者：在 文章分类：网络文摘
洗钱案
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
１、提供资金账户的；
２、协助将财产转换为现金或者金融票据的；
３、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
４、协助将资金汇往境外的；
５、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
执业机构：河南安易律师事务所
所在地：河南 安阳市
手机号码：15811286610
擅长领域：
婚姻家庭 遗产继承 债权债务 刑事辩护 调解谈判 常年顾问 劳动纠纷 医疗事故 交通事故 消费维权
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