周乃文律师文集-第32页

一、两卡涉案人员名单的定义与成因 两卡涉案人员全称为 "国家反诈大数据平台两卡人员标签"，指因银行卡涉及电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，被国家反诈大数据系统自动标记的人员。其核心成因包括：1）接收违法资... 查看全文>>

【案情回顾】2019年开始，周某武伙同另外十五人在东莞各镇街、广州等地多次疯狂作案，盗窃摩托车和电动车，该团伙组织严密，分工配合。有的人负责统筹帷幄，有的人负责盗窃财物存放至制定地点，有的负责骑手转移赃物... 查看全文>>

近期，不少人咨询银行卡被公安机关冻结的问题，当事人常因千里之外的冻结措手不及、愤懑不已，自己的合法资金被指为赃款，经营资金链断裂，房贷卡、生活用卡也受牵连。以下梳理总结，供参考以减轻恐惧，准备相关材料... 查看全文>>

君子爱财取之有道，用之有度。切莫贪小便宜，从而带来牢狱之灾。 【案情回顾】2021年9月24日12时许，谭某在本市大朗镇松佛路某广场工地内，将被害单位的四根电缆线盗走，后以200元的价格销赃；2021年9月26日18时许，... 查看全文>>

近期，很多地区出现了引人关注的现象：大批用户的银行卡遭到冻结，致使诸多业务无法正常办理。银行方面给出回应，称此次冻卡是出于防范网络电信诈骗的考虑。据了解，近几日前来办理银行卡解冻业务的人络绎不绝，排队... 查看全文>>

【案情回顾】柳某因涉嫌在某网吧盗窃多部手机被公安机关刑事拘留。据公安机关初步调查，网吧内有手机失窃，现场部分监控视频显示柳某在案发时段出现在手机失窃区域附近。然而，监控视频画质模糊，无法清晰辨认柳某的... 查看全文>>

在现代商业活动中，银行卡是企业日常运营不可或缺的重要工具，对于公司老板而言更是如此。没有银行卡，公司的交易活动将难以顺利开展，因此许多老板往往会随身携带多张银行卡，以满足不同的业务需求。然而，一旦银行... 查看全文>>