黑龙江森耀律师事务所涉嫌诈骗，全所110人被抓（昆山鹿鼎律师

黑龙江森耀律师事务所涉嫌诈骗，全所110人被抓（昆山鹿鼎律师事务所转）

黑龙江森耀律师事务所2015年起，便通过巨型户外广告、电视和报纸广告对外宣称：官司不赢，分文不收。同时，该所还聘请黑龙江电视台某著名节目主持人为其拍摄广告进行宣传。

道外公安分局第八次通报内容：

一、侦办进展情况

黑龙江森耀律师事务所涉嫌诈骗一案，我局于2016年7月30日立案进行侦查。自2016年8月1日以来，森耀专案组共计抓获犯罪嫌疑人111人并采取了刑事强制措施，主要犯罪嫌疑人基本全部到案。目前逮捕31人，取保候审79人，刑事拘留1人。四名主犯宋立国、宋立辉、周云贺、李明已移送起诉至哈尔滨市人民检察院，2017年6月8日哈尔滨市人民检察院已向哈尔滨市中级人民法院对上述四人提起公诉，其余犯罪嫌疑人我局已移送起诉至道外区人民检察院，近期将交由道外区人民法院依法审理。
二、追赃挽损工作

为尽最大努力挽回被害人的经济损失，专案组投入了大量的人力、物力、财力，辗转全国多地进行追赃挽损工作，经多方不懈努力，截至目前专案组冻结、查封、追缴相关嫌疑人、涉案人资金共计人民币5460余万元；扣押涉案车辆七台（其中四台无争议，另三台车有贷款）；查封涉案房产三处。近期专案组根据甄别的涉案资金情况，分别派员前往北京、上海、浙江等多地开展追赃挽损工作。2017年5月23日，专案组在上海冻结了涉案嫌疑人孙可欣名下平安银行上海延平支行存款36000元；2017年5月26日，专案组前往北京、上海经与银行及基金公司多方沟通成功将之前查封的嫌疑人宋立国名下15，933，176.18元基金赎回并已将该笔资金转至专案组指定账户内；专案组将嫌疑人宋立国、宋立辉等人用于兑所（呼兰广福律师事务所）所花转所费72000元成功追缴，并已于2017年6月2日转入专案组指定账户内；2017年7月1日专案组前往北京、上海，办理之前查封的嫌疑人孙可欣名下10，077，718.00元基金的赎回工作，现经沟通银行正在核实相关信息，待信息核实工作完毕专案组将把该笔基金赎回同时存入专案组指定账户。

三、嫌疑人抓捕工作

2017年6月9日，在北京警方的大力配合下专案组在北京市丰台区马家堡东路86号院楼下成功将上网追逃的本案主犯宋立国的妻子孙可欣抓获，专案组在北京开展了相关查证工作后已于2017年6月17日将犯罪嫌疑人孙可欣成功押解回哈，现已被我局依法刑事拘留。

四、被害人取证工作
截止目前经司法审计，黑龙江森耀律师事务所自2015年3月至2016年7月共计与5013名当事人签订了4216份委托代理合同，共计造成被害人损失81，323，310.00元。

近期司法局向我局专案组提供了一份6282人的森耀被害人名单，经专案组对上述人员名单与审计认定的被害人名单逐一核实比对，期中有1452人未在司法审计的被害人名单内。审计报告中认定被害人须有当事人的报案笔录、委托代理合同、收款凭证。现有部分当事人仅在司法局登记，未到公安机关制作报案笔录或未向公安机关提供委托代理合同、收款凭证，因此无法在此次审计报告中予以认定。针对上述情况专案组已与哈尔滨市司法局进行了有效沟通，专案组将向市司法局提供1452人的详细名单，由司法局负责电话通知上述人员尽快到公安机关取证或核实相关情况。

五、需要答复的问题。

经我局进一步工作，现就相关问题答复如下：

一、要求公布全部森耀所案件受害人名单的问题

截止目前经司法审计，黑龙江森耀律师事务所自2015年3月至2016年7月共计与5013名当事人签订了4216份委托代理合同，共计造成被害人损失81，323，310.00元。

司法局向我局专案组提供了一份6282人的森耀被害人登记名单，经专案组对上述人员名单与审计认定的被害人名单逐一核实比对，期中有1452人未在司法审计的被害人名单内。审计报告中认定被害人须有当事人的报案笔录、委托代理合同、收款凭证。现有部分当事人仅在司法局登记，未到公安机关制作报案笔录或未向公安机关提供委托代理合同、收款凭证，因此无法在此次审计报告中予以认定。针对上述情况专案组已与哈尔滨市司法局进行了有效沟通，专案组将向市司法局提供1452人的详细名单，由司法局负责电话通知上述人员尽快到公安机关取证或核实相关情况。

考虑到森耀案件被害人人数众多，采取一次性公布所有被害人信息的方式会造成被害人个人信息的外泄。专案组拟采取指定地点查询的方式进行森耀案件被害人信息的查询公布，具体查询方案建议如下：

1、查询通知：通知计划采取两种方式进行。一是建议由市司法局按照其已登记的被害人名单电话通知查询时间及地点。二是建议由市司法局在省、市媒体上刊登、发布“森耀案件被害人确认查询通知”。

2、查询地点：拟由哈尔滨市公安局协调市辖九区、九县公安机关，以被害人户籍所在地为主前往户籍地经侦部门进行查询。外省、市被害人专案组将公布查询电话进行查询。

3、查询方法：我局专案组会将审计报告已认定的5013人被害人名单以电子版形式发至查询单位，被害人可以属地原则到指定公安机关经侦部门进行查询。

4、查询要求：被害人本人需携带身份证原件、合同原件、发票原件（注明：无上述要求原件的不予查询）于指定时间到指定地点进行查询。查询结果已在审计认定的5013名被害人名单内的即为已确认被害人且手续完备，未在名单内查询到的可与专案组联系。

二、假律师名单及受骗金额

森耀所执业律师名单由哈尔滨市司法局公布，未在该名单上的人员存在在森耀律师事务所跨所执业的情况，此情况应由市司法局核实后进行公布。

三、公布192人接受森耀律师办案的人员名单

现经司法审计已认定5013名森耀被害人，尚有部分被害人未予认定，待取证工作结束后，公安机关最终以审计报告认定的被害人数提起诉讼。

六、下步工作方向。

森耀专案是我省首例律师事务所涉嫌诈骗的案件，公安机关对此案高度重视。我局和道外分局相关部门抽调的精兵强将已经连续加班加点工作了一年的时间。所取得的巨大工作成效是有目共睹的。下一步，专案组将全力加快办案进程，进一步固定相关证据材料，把此案办成“铁案”。一是抢抓时间，放弃一切节假日休息，争取在最短的时间内走完诉讼程序，让此案尽快进入审判阶段，审判完毕后，即可按照相关部署，进入到返赃阶段。二是继续加大对此案其他涉案人员特别是4名在逃人员的追捕力度，力争尽快将其抓捕到案。三是继续加大涉案资产的追缴扣押力度，只要有线索的就坚决一查到底，能多追回一分是一分，最大限度为受害群众挽回损失。