创立大会纪要

×××× 股份有限公司创立大会会议纪要

　　会议时间： ______ 年 ____ 月 ____ 日上午 9 ： 30—11 ： 30
　　会议地点： ______ 省 ______ 市 ________________________
　　出席人员： A 公司、 B 公司、 C 公司、 D 公司、 E 公司五家企业及其授权代表。
　　列席人员：
　　主持人： __________
　　会议内容：
　　 1. 主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；
　　 2. 会议审议并表决通过由 A 公司等 5 家企业共同发起设立 ×××× 股份有限公司（下简称 “ 股份公司 ” ）的决议；
　　 3. 各发起人分别推荐股份公司董事候选人；
　　 4. 各发起人分别推荐股份公司监事候选人；
　　 5. 选举产生股份公司董事并组成首届董事会；
　　 6. 选举产生股份公司监事并组成首届监事会；
　　 7. 通过股份公司董事、监事的报酬事项；
　　 8. 通过股份公司《章程》；
　　 9. 通过股份公司《股东大会议事规则》；
　　 10. 授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；
　　 11. 签署股份公司创立大会决议。
　　与会发起人及其授权代表签字：
　　 A 公司（公章） B 公司（公章）
　　授权代表： ______________ 授权代表： ______________
　　日 期： ______________ 日 期： ______________
　　 C 公司（公章） D 公司（公章）
　　授权代表： ______________ 授权代表： ______________
　　日 期： ______________ 日 期： ______________
　　 E 公司（公章）
　　授权代表： ______________
　　日 期： ______________