郭新军律师文集-第22页

票据诈骗案 进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的； ２、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。查看全文>>

金融凭证诈骗案 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的； ２、单位进行金融凭证诈骗，... 查看全文>>

贷款诈骗案 以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。查看全文>>

洗钱案 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、提供资金账户的； ２、协助将财产转换为现金或者金融票据的； ３... 查看全文>>

逃汇案 公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔或者累计数额在五百万美元以上的，应予追诉。查看全文>>

对违法票据承兑、付款、保证案 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保... 查看全文>>

违规出具金融票证案 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额... 查看全文>>