周乃文律师文集-第23页

【案情回顾】连某，广东省梅州人。2021年4月15日，连某因涉嫌生产、销售伪劣产品案被拘留。据指控，连某参与的生产销售活动中，涉及产品质量不符合相关标准，存在以次充好等行为，可能构成生产、销售伪劣产品罪。案... 查看全文>>

最近不少人在朋友圈吐槽，一觉醒来银行卡就被冻结了，转账都成了难题。这背后是银行日益严格的风控措施在发挥作用。下面我们就来详细了解一下银行风控变严的原因、银行卡被冻的常见原因、应对方法以及需要规避的风险... 查看全文>>

犯罪嫌疑人姚某，男性，1983年出生，湖南省湘西土家族人，居住于湖南省湘西土家族某组6号，在东莞市沙田镇工作。2021年，东莞市公安局在侦查一起销售假冒注册商标的商品案时，将姚某列为犯罪嫌疑人。姚某被指参与销... 查看全文>>

一、冻结本质与高风险行为▶ 核心逻辑： 银行卡冻结主因是接收涉诈 / 涉案资金，而非直接参与赌博、换汇等行为。需聚焦证明 “资金来源合法”，而非纠结具体活动性质。 ▶ 六大高风险场景： 风险等级关键风险点野鸡... 查看全文>>

【案件情况】东莞市公安局在侦查张某梅销售假冒注册商标的商品案中查明，张某梅。其从事销售仿牌衣服的活动，按公安提供的涉案金额高达100万元。2023年4月26日，张某梅因该案件被拘留。 【法律规定】《中华人民共和... 查看全文>>

面对账户冻结别慌，掌握正确应对流程可大幅降低损失。本文结合法律程序与实操技巧，提供全场景解决方案。一、紧急处理：快速锁定冻结真相▌1. 银行信息核实· 操作方式： ✔ 拨打银行客服（如工行 95588、招行 95555... 查看全文>>

【案件回顾】2021年8月起，被告人赖某从身份信息不详的上家处购入一批假冒的泰格豪雅牌手表，存放于东莞市凤岗镇雁田村祥新西路某某新苑3栋501房。随后，赖某通过微信朋友圈发布广告并搜索附近人员寻找买家转卖牟利... 查看全文>>