周乃文律师文集-第24页

一、三大高发冻结场景及核心原因1、跑分涉案类冻结 ▶ 典型行为：1. 非法资金过账（帮亲友转账、贷款刷流水）；2. 银行卡出租 / 出售（含 “闲置卡借用”）；3. 外贸多对一收款、地下钱庄换汇。2、跨境交易类冻结 ▶... 查看全文>>

周律师作为家属委托的第二任律师，案件逮捕后找到我，历经五、六个月，来之不易的检察院不起诉。感谢家属的信任和配合，一个好的结果，一定是律师、家属、当事人的全力配合努力才争取而来的。也感谢家属的高度评价。... 查看全文>>

结合实务经验与法律规范，解析网赌导致银行卡冻结的两类处理路径，附操作指南与风险提示。一、区分冻结性质：银行风控 vs 公安司法▌1. 银行风控冻结触发原因：· 频繁大额转账、夜间异常交易等触发反洗钱系统预警。... 查看全文>>

前言：同是强制猥亵、侮辱妇女罪案件，别家求路无门，周乃文律师却能，精准狙击控方漏洞，为当事人铺就无罪之路，专业领航，靠谱护航，让公正得以伸张！”【案件介绍】 被害人甲女子于2024年11月初报警控告张某在20... 查看全文>>

相较于银行卡解冻，无主动违法违规行为的误伤型 “两卡” 标签申诉其实存在更高成功率。但实际操作中，四大核心难点常导致流程卡壳，本文结合真实经验解析关键破局点。一、首个拦路虎：无涉案证明的开具博弈常见困境... 查看全文>>

前言：龙某犯掩饰、隐瞒涉案 58000 余元深陷泥沼，检察院风云突变撤回起诉不起诉！“从看守所‘险’脱身” 看广东天钻律师事务所周乃文律师做对了什么？【案情回顾】东莞市公安局起诉意见书认定龙某在明知他人盗取某... 查看全文>>

不少人因涉案关联被纳入惩戒名单，五年内面临 “开卡难” 困境。本文结合实操经验，解析惩戒期开工资卡的可行性与合规路径。一、惩戒期开卡难的根源：系统全面风控被列入【惩戒名单】后，银行系统自动锁定身份信息，... 查看全文>>