合同诈骗罪案件辩护词

合同诈骗罪案件辩护词

审判长、审判员：

北京市安衡律师事务所接受本案上诉人杨XX的亲属的委托，指派本人担任上诉人杨XX的二审辩护人，辩护人接受委托后，通过会见上诉人，查阅并研究了案卷材料，辩护人对于一审判决中对被告人所定的罪名没有异议，现结合本案事实和法律规定，对于影响被告人量刑的情节发表如下辩护意见：

一、杨XX在这起合同诈骗的共同犯罪起次要、辅助的作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。一审判决中认为杨XX、李XX系虚构事实的谋划者，谢复系诈骗行为的积极实施者，杨XX、李XX、谢复系诈骗所得的直接受益人，三人系共同犯罪，杨XX应对全案承担相应的刑事责任。这种认定是错误的。

现有证据无法证明杨XX系共同犯罪中虚构事实的谋划者，本案中积极谋划并主导这一诈骗行为的应是谢复。

首先说三人的身份，据被害人袁XX陈述：王XX介绍说谢X是中华均龙国际金融投资集团的总经理，谢X又向袁XX介绍李XX是中华均龙国际金融投资集团董事局的主席，李XX是国民党的一名高级干部，而袁XX只知道杨XX是李XX的妻子。从三者的身份上来看，被害人的受骗是基于对中华均龙国际金融投资集团总经理谢XX和中华均龙国际金融投资集团董事局主席的信任，才与他们签定合作投资协议书的。

其次从谢XX和均X公司的关系来看，王XX2009年10月8日的口供第2页：问：谢X和均X公司是什么关系?答：他是均X公司的执行董事，负责均X公司在国内投资、融资的项目。但他也有自己的投资公司，也是融资方面的。我当时还问他，你已经跟均X公司干了，怎么还单干一公司，他当时跟我谈，一旦有什么事发生，他都以中介公司的身份出现，均龙公司的事和他没什么关系，我当时也没有仔细想他的话，现在想起来，那是谢X在给他留后路，他太狡猾了。问：具体都是谁跟袁XX谈增值的事?答：都是谢X一人跟袁XX谈的，他一人就把均龙公司的事全包了……

再从整个商谈的过程来看，袁XX最先接触的人是谢复，对于李XX、杨X英的情况是从谢X的介绍中获得的，整个商谈的过程都是谢复和袁XX之间进行的，袁XX的陈述：……谢复拿出一份合作投资协议书，当着我的面在协议上填上了内容及资金方姓名及身份证号码，我在合作协议书签了字，然后谢X把协议书收好……。待李应龙签字后，袁XX交了50万元，是由谢X给打的收条。后来对于诈骗的钱财也是由谢X来支配，

最后从时间上来看，袁XX第一次见到杨尚英是在去深圳之前，时间是2006年9月份，地点是在谢X的公司，而袁红生和李XX的合作投资协议是在2006年8月份就已签订。另袁XX和杨XX的真正接触是在袁XX、李XX等人到深圳后又去香港，准备办理增值业务，但又没能办成时袁XX和被告人才有了正面的接触。所以说，从时间上来看，杨XX一开始没有参与该案，直到去深圳时才知晓增值业务一事，对谢XX、李XX通过签订合作投资协议诈骗袁红生50万元是不知情的。

因此，整个诈骗过程都是以谢复为主导，由他进行操控，杨XX身份只是李应龙之妻，不是起关键作用的人物。一审判决中认定杨XX系虚构事实的谋划者是错误的。

二、在诈骗款的取得和处理上，谢X是起主要作用，杨尚英实际所得2万元

本案所诈骗的金额为57万，共分为两笔，一是50万，一是7万。

1、关于50万元

先看50万元的取得，要袁XX给50万元是谢X与其商谈合作投资协议的时候提出来的，后来都写在合作投资协议中了，是由袁XX先期支付50万元的前期费用，合作投资协议书签订后，袁XX将50万元打入到王XX的银行卡中，然后谢X在确认收到钱后出具了收条，在这个过程中一切行为都是谢X主导的，并不受任何人的指使。

再看其后的对50万元的处理过程，其中有个重要人物即王XX，是他介绍袁X生和谢X认识的，王维X参与了整个犯罪的过程，袁XX将50万元打入到王XX的银行卡后，据王XX的供述：按照谢X的安排，我将30万元汇往潘XX的帐户，然后有12万元，其中10万元谢X让我打入李XX的帐号里，剩下的2万元我想要，我跟谢X说了，我想要的想法，但是XX不同意，他让我别着急，让我等等，说很快就有大笔的钱让我挣，就这样他把2万元要走了，然后又让我把剩下的8万元取出，交给了他。对于这50万元的处理完全是谢复一个人主导的，杨XX没有得到一分钱。

2、关于7万元

先看7万元的取得，袁XX笔录：是在深圳的第二天，杨XX说到香港办手续还需要花钱，向我要了7万元，我给杨XX7万元时没有人在场，是我单独交给杨XX的，给钱的事情谢复知道，在去深圳时，谢复说所有任何花费都得先征得他同意，这么着我给谢复打了电话，经他同意才给的杨XX，事后我也跟王XX和王XX说了。这些在王XX的供述里也提到，是一致的。

再看7万元的归属，袁XX只是说在征得谢X的同意后，把7万元都交给杨X，至于最后杨XX是如何处理，袁XX没有说明，但从王维卫的供述中可得知：……后来的7万元都是谢X、杨XX先后向袁XX以办转账的名义要的，我记得一个是5万，另一个是2万，5万是谢X的，2万是杨XX的。杨尚英本人的供述中也始终是说拿了2万元，因为王维X和谢X是比较近的，很多事情都是王XX去办的，并且事后袁X生也说跟王维卫说过，所以说，王维X所说的杨尚英只拿了2万元是真实可信的。

因此，辩护人认为，杨尚X在这起诈骗案中的非法所得金额为2万元，非法所得比较少，希望二审法院在量刑时考虑该情节并从轻处罚。

三、杨XX在保证书上签字的行为不能由此认为杨XX参与了合作投资协议的签订，诈骗了被害人50万元。

杨XX一开始没有参与合作投资协议的事先策划和签订过程，对袁XX和李XX合作投资协议并不知情，直到去深圳后才知晓增值业务一事。后来谢X、李XX未能按约定期限履行合同，杨XX才在合作协议保证书上签字，杨XX为什么在保证书上签字，在杨尚英的供述中称：……因为我和李应龙对外是以夫妇相称，李应龙跟我讲增资业务做成了，我也有好处，所以才签的字。……该保证书在袁XX和杨XX之间形成了一种保证之债，是一种债权债务关系。相同的保证在袁XX和冯X、邓XX之间也出现过，也就是在签订合作投资协议书的8月4日上午，袁XX的陈述：8月4日上午冯X、邓XX给我写了承诺书，张振祥作为见证人，他们承诺如果我先期投资的50万元出了问题，他们会在25天内无条件赔偿我的损失。

四、杨XX到案后能如实交待自己的问题，配合侦查机关办案，认罪态度好，有悔罪的表现，依法从轻或减轻处罚。

杨XX到案后能够积极主动、全部交待自己的犯罪行为，对整个案件过程从一开始就做了祥细的供述，并且在侦查机关对杨XX多次讯问中都是一致的，说明杨XX已经认识到自己犯罪行为，有改过自新的愿望，认罪态度很好，有真诚悔罪的表现，并愿意承担因其行为给被害人造成的损失。

五、积极退赔赃款

杨XX在这起合同诈骗案中所得到的只有2万元，案发后该2万元已退赔给被害人了。

六、杨XX属于初犯，主观恶意小，并且年岁已高，身体状况一直不好，希望法庭能够从轻处罚。

综上所述，根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》：对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。杨XX在此案中起次要、辅助的作用，应认定为从犯，且其非法所得只有2万元。其主观恶性小，到案后如实交待自己的罪行，认罪态度好、有悔罪表现，积极退赔赃款，年岁已高，身体状况不好。请法庭充分考虑以上情节，对杨尚英从轻、减轻处罚。