上海票据诈骗罪定罪与量刑

上海票据诈骗罪定罪与量刑

[释义]

本罪是指故意以伪造的变造的、作废的、他人的、空头的金融票据骗取数额较大的财物的行为。 

[刑法条文] 
第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

刑法修正案（八）第三十条将刑法第一百九十九条修改为：“犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。”刑法修正案（八）第三十一条将刑法第二百条修改为：“单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。” 第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。 

[立案追诉标准] 
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的;
(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。

[上海标准] 
个人票据诈骗5000元以上不满5万元，单位票据诈骗10万元以上不满30万元，属于“数额较大”的起点标准。 
个人票据诈骗5万元以上不满10万元，单位票据诈骗30万元以上不满100万元，属于“数额巨大”的起点标准。 
个人票据诈骗10万元以上，单位票据诈骗100万元以上，属于“数额特别巨大”的起点标准。

[说明]

一、本罪主体是一般主体，侵犯的客体是国家的金融管理秩序。犯罪对象是汇票、本票、支票等金融票据。本罪是把票据诈骗行为从诈骗罪中分离出来，特别规定为独立的犯罪，量刑也突破了诈骗罪的最高刑，可以判处死刑。 

二、单位犯本罪的，对单位和有关个人实行双罚。 

三、“明知”是构成本罪的重要要件。因此主观上必须是故意的。下列行为不构成犯罪：

（1）不知是无效票据而使用的；

（2）误将他人票据、自己失效票据使用的；

（3）误签空头支票或无效支票的；

（4）因过失将本票、汇票作错误记载的。

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